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이사회정보

이사회에 관한 사항

- 이사회 구성 (등기이사) 현황 (의장성명 : 이준용 / 이사총수 : 3명)

구분	직위 상근여부	성명	선임일	소관업무
사내이사	상근	이준용	2021.10.19	이사회 의장
사내이사	상근	강석환	2021.10.19	대표이사
사외이사	비상근	송상현	2021.03.30
감사	상근	이중석	2021.10.19	상근감사

- 이사회 운영 현황(최근 사업년도)

회차	개최일자	주요의제	가결여부
1	2022.03.23	제46기 정기주주총회 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 : 제1호: 제46기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호: 이사 중임의 건(사외이사 1명) 제3호: 이사 보수한도 승인의 건 제4호: 감사 보수한도 승인의 건 제5호: 주식매수선택권 부여의 건	가결
2	2022.03.07	제46기 정기주주총회 소집의 건	가결
3	2022.02.08	결산이사회(감사전 재무제표 승인, 내부회계, 감사보고, 영업보고의 건)	가결
4	2021.12.30	내부회계 관리제도 규정 개정의 건	가결
5	2021.12.10	제1호 제30회차 전환사채 중도상환청구권(Call Option)에 관한 계약 체결의 건 제2호 제31회차 전환사채 중도상환청구권(Call Option)에 관한 계약 체결의 건 제3호 제30회차, 31회차 전환사채발행 계약서 내용 일부 변경의 건 제4호 제30회차, 31회차 전환사채 중도상환청구권(Call Option) 옵션거래계약 체결의 건	가결
6	2021.11.26	제1호 제30회차 전환사채 발행의 건 제2호 제31회차 전환사채 발행의 건 제3호 중국 자회사 청도유양전자유한공사 자금 대여의 건 제4호 투명경영위원회 구성의 건	가결
7	2021.10.19	대표이사 및 이사회의장 선임의 건	가결
8	2021.10.19	임시주주총회(정관 일부 변경, 이사선임, 감사선임)	가결
9	2021.10.01	임시주주총회 세부안건 확정의 건	가결
10	2021.09.30	유상증자 신주인수계약서 체결의 건	가결
11	2021.09.28	미국 자회사 Y2 Solution USA Inc. 출자의 건	가결
12	2021.09.17	미국 법인 Revival Health Inc. 지분투자의 건	가결
13	2021.09.03	제1호 임시주주총회 소집의 건 제2호 국내자회사 설립의 건	가결
14	2021.08.13	확정지급보증 신청	가결
15	2021.07.15	제1호 타법인 증권 취득의 건 제2호 해외 법인(자회사) 설립의 건	가결
16	2021.07.07	해외 합작투자회사 Lenus Therapeutics, LLC 청산의 건	가결
17	2021.06.30	임시주주총회 의사록(정관변경, 사명변경, 이사선임, 감사선임)	가결
18	2021.06.15	임시주주총회 세부안건 확정의 건	가결
19	2021.05.27	제1호 투명경영위원회 구성의 건 제2호 싸이클로 사업 매각의 건 제3호 강원지점 폐쇄의 건	가결
20	2021.05.17	제1호 이사회 의장 선출의 건 제2호 이사회 규정 개정의 건 제3호 임시주주총회 수집의 건 제4호 타법인 증권 취득의 건	가결